Geldwäsche

Geldwäsche Sammlung

Money laundering collection

Zunächst die Revision der Richtlinie über die Geldwäsche, die sich - wie Ihnen wohl bekannt ist - auf dem Verfahrensweg befindet.

Firstly, the matter of the review of the directive on money laundering. This is currently under negotiation, as you are aware.

Das Offshore Bankwesen wird oft mit Steuerflucht, Geldwäsche, Kriminalität u. Schattenwirtschaft gleichgesetzt

The offshore banking is often equated with tax evasion, money laundering, crime and economy

Andere Gedanken, wie zum Beispiel Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder die Bekämpfung der Geldwäsche, sollen zunächst auf weiteren Treffen geprüft werden.

It was decided that other ideas, for example measures on criminal prosecution and combating money laundering, should first be examined at further meetings.

wegen verdacht auf geldwäsche

because of suspicion of money laundering

Sie werden innerhalb der Gemeinschaft für Bestechung, Korruption, den freien Drogenhandel und die Geldwäsche benutzt.

They use it for bribery, corruption and the free flow of drugs and laundered money throughout the Community.

" Geldwäsche ist das Herzstück der organisierten Kriminalität.Wo auch immer sie vorkommt, sollte sie ausgemerzt werden. "

As Conclusion 51 of the Tampere European Council states, " Money laundering is at the very heart of organised crime.

die 3.EU-Richtinie wegen Geldwäsche zu erfüllen

to meet the 3.EU-Richtinie for money laundering